BLANQUEO
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El informático Hervé Falciani
Hervé Falciani. | Foto: Afp- El tribunal valora que esté ayudando en investigaciones de blanqueo
- Aprovechó su trabajo en el banco HSBC de Suiza para copiar y revelar los datos
- De los 130.000 evasores, 659 serían españoles, entre ellos la familia Botín
- A pesar de su puesta en libertad, el proceso de extradición sigue abierto
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en
libertad al informático italofrancés Hervé Falciani, que aprovechó su
trabajo en el banco HSBC de Suiza para copiar y revelar los datos de
130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales, de los cuales más de 650 serían españoles.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presididos por Fernando García Nicolás, ha acordado su libertad provisional mientras se tramita su procedimiento de extradición. El tribunal le ha impuesto la obligación de comparecer cada tres días en la comisaría y la prohibición de abandonar España, según se recoge en el auto hecho público este martes.
El informático saldrá en las próximas horas de la prisión madrileña
de Valdemoro. El tribunal ha tomado esta decisión tras la petición de la
fiscal encargada del caso, Dolores Delgado, quien destacó la "actitud colaboradora" de Falciani.
Falciani fue detenido en Barcelona el pasado 1 de julio e ingresó en prisión en delito de revelación de secretos bancarios. A pesar de su puesta en libertad, el proceso de extradición sigue abierto.
El informático, desde su puesto de trabajo en la sucursal del HSBC de Ginebra, copió en su ordenador personal los datos de cerca de 130.000 evasores fiscales de países como Francia, España, Grecia o Italia. Falciani entregó la lista a las autoridades francesas y a la entonces ministra de Finanzas, Christine Lagarde, hoy jefa del Fondo Monetario Internacional.
Durante la vista de extradición celebrada el pasado 9 de agosto ante el magistrado Eloy Velasco, el francoitaliano, que se negó a ser entregado a Suiza, alegó que con esos datos se evitó la comisión de numerosos delitos de fraude fiscal. El juez, que ya había ordenado el ingreso en prisión de Falciani tras ser detenido en Barcelona el pasado 1 de julio, acordó mantenerlo en prisión y remitirlo a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que decidiera sobre su extradición.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre febrero de 1997 y diciembre de 2007, cuando el reclamado trabajaba de informático del banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza), y aprovechó esta situación para extraer gran cantidad de datos de clientes del sistema informático del banco. El 4 de febrero de 2008 el acusado se presentó en el Banco AUDI de Beirut con el fin de negociar la venta de los datos sustraídos.
Posteriormente, en julio de ese año, Falciani transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes franceses del HSBC, lo que inició un proceso de transmisión de datos a las autoridades francesas. La lista, que incluye el nombre de 659 presuntos evasores españoles, incluida la familia Botín, es conocida como 'Lista Lagarde', ya que Falciani la entregó a Christine Lagarde, que la compartió con sus colegas europeos.
Gracias a esos expedientes, Francia pudo identificar a unos 3.000
contribuyentes que evadieron impuestos y otros países también tuvieron
acceso a información sobre nacionales incluidos en la base de datos
robada.
La Sección Segunda de lo Penal ha tenido en cuenta a la hora de dictar la excarcelación que el reclamado "ha colaborado y sigue colaborado con diversos estados de la UE en investigaciones financieras, tributarias, de blanqueo capitales, de financiación de terrorismo y de corrupción". Los magistrados también han valorado la previsión de que el procedimiento de extradición puede demorarse puesto que ha de ser aportada información complementaria.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presididos por Fernando García Nicolás, ha acordado su libertad provisional mientras se tramita su procedimiento de extradición. El tribunal le ha impuesto la obligación de comparecer cada tres días en la comisaría y la prohibición de abandonar España, según se recoge en el auto hecho público este martes.
Tiene que comparecer cada tres días en la comisaría y no puede salir de España
Falciani fue detenido en Barcelona el pasado 1 de julio e ingresó en prisión en delito de revelación de secretos bancarios. A pesar de su puesta en libertad, el proceso de extradición sigue abierto.
El informático, desde su puesto de trabajo en la sucursal del HSBC de Ginebra, copió en su ordenador personal los datos de cerca de 130.000 evasores fiscales de países como Francia, España, Grecia o Italia. Falciani entregó la lista a las autoridades francesas y a la entonces ministra de Finanzas, Christine Lagarde, hoy jefa del Fondo Monetario Internacional.
Durante la vista de extradición celebrada el pasado 9 de agosto ante el magistrado Eloy Velasco, el francoitaliano, que se negó a ser entregado a Suiza, alegó que con esos datos se evitó la comisión de numerosos delitos de fraude fiscal. El juez, que ya había ordenado el ingreso en prisión de Falciani tras ser detenido en Barcelona el pasado 1 de julio, acordó mantenerlo en prisión y remitirlo a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que decidiera sobre su extradición.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre febrero de 1997 y diciembre de 2007, cuando el reclamado trabajaba de informático del banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza), y aprovechó esta situación para extraer gran cantidad de datos de clientes del sistema informático del banco. El 4 de febrero de 2008 el acusado se presentó en el Banco AUDI de Beirut con el fin de negociar la venta de los datos sustraídos.
Posteriormente, en julio de ese año, Falciani transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes franceses del HSBC, lo que inició un proceso de transmisión de datos a las autoridades francesas. La lista, que incluye el nombre de 659 presuntos evasores españoles, incluida la familia Botín, es conocida como 'Lista Lagarde', ya que Falciani la entregó a Christine Lagarde, que la compartió con sus colegas europeos.
La lista de evasores es conocida como 'Lista Lagarde', ya que Falciani la entregó a la presidenta del FMI
La Sección Segunda de lo Penal ha tenido en cuenta a la hora de dictar la excarcelación que el reclamado "ha colaborado y sigue colaborado con diversos estados de la UE en investigaciones financieras, tributarias, de blanqueo capitales, de financiación de terrorismo y de corrupción". Los magistrados también han valorado la previsión de que el procedimiento de extradición puede demorarse puesto que ha de ser aportada información complementaria.
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